調査事例｜中国取引先からの詐欺トラブル

中国取引先からの詐欺トラブルを調査した事例を調査した事例をお伝えします。依頼主は中国現地で日系企業を経営する社長からでした。「取引先から投資詐欺をされた可能性があるので調べて欲しい」とのことでした。

「未公開で今後必ず値上がりする株がある、今のうちに購入しておくと必ず儲かる」

という謳い文句で大量の株式を購入させられたものの、株式がその後公開される気配が無く、騙されたのでは？と思われたようです。真相を掴むべく調査を開始しました。

結論から申し上げると、今回の真相はクロでした。もっとも、日本と同様未公開株の売却という行為は詐欺の常套句手口です。しかし、言葉巧みな中国人の話術と言い分に丸め込まれ、お金を支払ってしまうケースが多いのです。

そして、一度支払いをしてしまうと、返金にはなかなか応じず、非常に厄介であることも、中国人詐欺師の特徴です。

今回、話を持ちかけたのは中国のある中小企業の中国人でした。調べを進めると依頼主の社長だけでなく、多くの日本人経営者が詐欺被害に遭っていたことがわかりました。

返金の交渉を行ったものの相手側が応じなかった為、現地の提携する弁護士のもと、「返金に応じなければ法的手続きを執行する」と圧力を掛け、ようやく返金に応じさせることができました。

今回は運良くお金は戻ったものの、もっと悪質な中国人詐欺師は数多く存在しないします。うまい話には、くれぐれもお気をつけ下さい。