調査事例｜北京・中国人社長・身辺調査

北京に在住の中国人社長を調査した事例をお伝えします。依頼者はある日系企業の社長さまからで、「取引を行なっている北京の社長に黒い影を感じる」とのことでした。取引を行う企業が裏社会と繋がっているケースや、違法な商品売買を行なっているといった事例は度々報告されます。実体を調べるべく調査を開始しました。

今回は、この中国人社長を尾行、張り込みし、真相を追いました。行動の様子をぴたりとマークすることで、明らかになる事実があると弊社の調査員が踏みました。交友関係などをみると、明らかに堅気でない雰囲気の人物らとの関わりがある場面も見られました。そして更に調査を進めると驚くべき事実が明らかになりました。

この社長が交友していた人物のなかには、過去に服役していた者やお店を違法営業して摘発された者などが数名見られたのです。更に、この社長が彼らとタッグを組み、過去に恐喝的な営業を行なっていたことも明らかになりました。

このままでは依頼者さまの企業にも何らかの被害が及ぶ確率が高いということを伝えました。

交渉の末、現在依頼者の企業はこの社長の会社との取引を終結させ、現在は無事に営業を再開させているとのことです。トラストジャパンでは取引先の調査、関連人物の調査に常時対応しております。